Crypto Scam: கிரிப்டோ மோசடி புகார்.. சிக்கலில் பேடிஎம், ரேஸர்பே.. அமலாக்கத் துறை விசாரணை

Manigandan K T HT Tamil Published Jan 24, 2025 10:00 AM IST

எங்களை பின் தொடரலாம்

Manigandan K T HT Tamil

Published Jan 24, 2025 10:00 AM IST

Crypto Scam: சீன நாட்டவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட கிரிப்டோகரன்சி மோசடியுடன் தொடர்புடைய கிட்டத்தட்ட ரூ.500 கோடியை முடக்கியதற்காக Paytm மற்றும் RazorPay உட்பட எட்டு கட்டண நுழைவாயில்கள் அமலாக்கத் துறையால் விசாரிக்கப்படுகின்றன.

Crypto scam: கிரிப்டோ மோசடி புகார்.. சிக்கலில் பேடிஎம், ரேஸர்பே.. அமலாக்கத் துறை விசாரணை (PIXABAY)

எங்களை பின் தொடரலாம்

Crypto Scam: Paytm, RazorPay, PayU மற்றும் Easebuzz உட்பட எட்டு கட்டண நுழைவாயில்கள் (Payment gateways), கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் 10 சீன நாட்டவர்களின் மெய்நிகர் கணக்குகளில் கிட்டத்தட்ட ரூ.500 கோடியை முடக்கியதற்காக அமலாக்கத் துறையின் (ED) கண்காணிப்பின் கீழ் வந்துள்ளன.

டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா செய்திப்படி, சீன நாட்டவர்கள் இந்தியாவிலிருந்து HPZ டோக்கன் என்ற மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி மோசடிகளில் ஒன்றை நடத்தி வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

நாட்டின் 20 மாநிலங்களில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களால் ரூ.2,200 கோடிக்கு மேல் வசூலிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. 'குற்றத்தின் வருமானம்' நாட்டிற்கு வெளியே அனுப்பப்பட்டது, மேலும் இந்தத் தொகையின் ஒரு பகுதி பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படுவதற்கு முன்பு கட்டண நுழைவாயில்களில் முடக்கப்பட்டது. பெரிய தொகைகள் செலுத்தப்படும் ஒரு நாள் அல்லது இரண்டு நாட்கள் வரை இந்தத் தொகை கட்டண நுழைவாயிலில் இருந்தது. இந்தச் செயல்பாட்டின் போது, அமலாக்கத் துறை ரூ.500 கோடியை முடக்கியது.

அமலாக்கத் துறை

நிதி ஓட்டத்தைக் கண்காணிப்பதன் மூலமும், கட்டண நுழைவாயில்கள் சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனை அறிக்கைகளை (STR) உருவாக்கியுள்ளதா என்பதைச் சரிபார்ப்பதன் மூலமும் அமலாக்கத் துறை தற்போது இந்த விஷயத்தை ஆராய்ந்து வருகிறது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) மற்றும் நிதி புலனாய்வு பிரிவு (FIU) ஆகியவற்றையும் இந்த நிறுவனம் எச்சரித்துள்ளது. அனைத்து நிதி நிறுவனங்களும் STR ஐத் தயாரித்து RBI க்கு அவ்வப்போது சமர்ப்பிப்பது கட்டாயமாகும். அமலாக்க நிறுவனங்கள் மேலும் விசாரணை செய்வதற்காக மத்திய வங்கி இந்த அறிக்கையை FIU க்கு அனுப்புகிறது.

ED முடக்கிய மொத்தத் தொகையில், PayU அதிகபட்சமாக ரூ.130 கோடியும், Easebuzz ரூ.33.4 கோடியும், Razorpay ரூ.18 கோடியும், Cashfree மற்றும் Paytm முறையே ரூ.10.6 கோடியும் ரூ.2.8 கோடியும் HPZ டோக்கன் மோசடியுடன் தொடர்புடைய குற்ற வருமானமாகக் கொண்டுள்ளன என்று அறிக்கை கூறுகிறது.

இந்த வழக்கு தொடர்பான பிற கட்டண நுழைவாயில்களில் WunderBaked, AgreePay மற்றும் SpeedPay ஆகியவை அடங்கும்.

மோசடி என்ன?

குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் 20 மாநிலங்களில் HPZ டோக்கன் மொபைல் செயலி மூலம் பிட்காயின்கள் உட்பட கிரிப்டோகரன்சிகளின் சுரங்கத்தில் முதலீடு செய்யும் ஆப்ஷனை மக்களுக்கு வழங்குவதன் மூலம் மோசடியை நடத்தினர். டெல்லியில் 84 வங்கிக் கணக்குகளுடன் 50க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன, கர்நாடகாவில் 37 வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் 26 நிறுவனங்கள், அரியானாவில் 19 நிறுவனங்கள் மற்றும் உத்தரப் பிரதேசத்தில் 11 நிறுவனங்கள் உள்ளன. இந்த மாநிலங்களைத் தவிர, மகாராஷ்டிரா, குஜராத், ஆந்திரப் பிரதேசம், தெலங்கானா, தமிழ்நாடு மற்றும் பங்களாதேஷ் ஆகிய இடங்களிலும் இந்த மோசடி நடந்துள்ளது.

இந்த வழக்கில், ஜனவரி 22 அன்று நாகாலாந்தில் உள்ள PMLA நீதிமன்றம், டெல்லியைச் சேர்ந்த பூபேஷ் அரோராவை தப்பியோடிய பொருளாதார குற்றவாளியாக அறிவித்தது, ஏனெனில் அவருக்கு எதிராக ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத வாரண்ட் இருந்தபோதிலும் அவர் ஏஜென்சி முன் ஆஜராக மறுத்துவிட்டார். விசாரணையைத் தொடங்கிய பின்னர், அரோரா 2022 இல் துபாய்க்குத் தப்பிச் சென்றதாக அமலாக்கத் துறை தெரிவித்துள்ளது. இந்த மோசடியில் 298 பேர் ஈடுபட்டதாகக் கூறி அமலாக்கத் துறை குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்துள்ளது.